डायनामेंटेयर समूह संघवी एक्सपोर्ट्स ने आईडीबीआई बैंक के 6,710 करोड़ रुपये के मेगा ऋण पर चूक की | कंपनी समाचार

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मुंबई: एक और चौंकाने वाली बात यह है कि एक प्रमुख हीरा व्यापारी ने कथित तौर पर सरकार समर्थित निजी क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, मुंबई को 6,710 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण चुकाने में चूक की है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

बकाया राशि में 161,000 डॉलर या मोटे तौर पर 1.20 करोड़ रुपये से अधिक का एक महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा घटक भी शामिल है।

बैंकिंग सर्किलों ने इसे हीरा उद्योग इकाई द्वारा मेहुल चोकसी और नीरव मोदी से जुड़े लगभग 14,000 करोड़ रुपये के कुख्यात पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद अपनी तरह का “दूसरा सबसे बड़ा” डिफ़ॉल्ट बताया – 2018 की शुरुआत में देश के बैंकिंग उद्योग को हिलाकर रख दिया।

भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वामित्व वाले आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, जो 2022 की शुरुआत में अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ की तैयारी कर रहा है – ने चूककर्ताओं से बकाया धन की वसूली के उपाय शुरू किए हैं।

हीरा कंपनी संघवी एक्सपोर्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, इसके अलावा इसकी 4 सहयोगी कंपनियां और 13 व्यक्ति जो निदेशक / प्रमोटर / गारंटर आदि हैं।

मुंबई स्थित कंपनियां हैं: संघवी डायमंड्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, संघवी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, संघवी स्टार रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, और रॉयल एस्टेट होल्डिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, सूरत में दो कारखाने और मुंबई में एक कार्यालय।

नामित निदेशक भाइयों की तिकड़ी हैं – कीर्तिलाल आर। संघवी, चंद्रकांत आर। संघवी और रमेशचंद्र आर। संघवी – सभी सूरत के हीरा उद्योग केंद्र में स्थित हैं।

इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य, सूरत और मुंबई के पुरुष और महिलाएं, सूचीबद्ध निदेशक/प्रवर्तक/गारंटर हैं – कल्पेश वी. संघवी, जयेश वी. संघवी, केतनकुमार वी. संघवी, वीरेंद्रकुमार के. संघवी, आगम सी. संघवी, भारती वी. संघवी, निकिता वी. संघवी, प्रेमिला के. संघवी, कल्पना आर. संघवी, देविका सी. संघवी।

संकेत है कि सांघवी कबीले के साथ सब ठीक नहीं है, अक्टूबर 2018 में वापस आया जब बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में उधारदाताओं के एक संघ ने भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कंपनी की संपत्तियों को कथित रूप से 468 रुपये के ऋण चुकाने में विफल रहने के लिए जब्त कर लिया था। करोड़।

बैंकिंग प्राधिकरण और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के नेता विश्वास उत्तागी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नए खुलासे “वास्तव में आश्चर्यजनक” हैं और आश्चर्य है कि यह अब तक क्यों छिपा हुआ है, खासकर जब इसका पिछला ट्रैक खराब रहा है।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का संयुक्त स्वामित्व केंद्र और एलआईसी के पास लगभग 97 प्रतिशत है, फिर भी इसे 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ‘निजी बैंक’ का दर्जा दिया गया था, उन्होंने बताया।

“हालांकि, इस तरह के बड़े घोटाले ‘सरकार के स्वामित्व वाले निजी बैंक’ में छिपे हुए हैं, जिन्हें अब नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा – केंद्र, एलआईसी, या आईडीबीआई बैंक के अधिकारी – खासकर जब से एलआईसी आईपीओ जल्द ही आ रहा है। , “उतागी ने आईएएनएस को बताया।

बैंकिंग विशेषज्ञ ने सीबीआई/ईडी या अन्य एजेंसियों से गहन जांच की मांग की और यह भी सुनिश्चित करने के लिए अलर्ट जारी किया कि वे मोदी-चोकसी की ‘मामा-भांजा’ की जोड़ी की तरह देश से बाहर न जाएं।

आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने कुछ महीने पहले सभी संबंधितों को नोटिस दिया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई.

हीरा उद्योग के सूत्रों का दावा है कि संघवी कबीले ने देश नहीं छोड़ा है और गुजरात और मुंबई में “बहुत मौजूद” हैं, और यहां तक ​​कि नियमित रूप से सार्वजनिक रूप से देखे जाते हैं।

हाल ही में, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर उपरोक्त सभी संस्थाओं और व्यक्तियों से लंबे समय से लंबित बकाया राशि का भुगतान करने का आह्वान किया।

इसने जनता को उनके साथ किसी भी तरह के सौदों से परहेज करने की चेतावनी दी है क्योंकि बैंक को उनसे बड़ी रकम वसूल करनी है।

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की टीम से एक संस्करण प्राप्त करने के लिए आईएएनएस के प्रयास सफल नहीं हुए।

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