प्रवर्तन निदेशालय ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय और अजय चंद्रा को गिरफ्तार किया

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में यूनिटेक रियल्टी ग्रुप के जेल में बंद पूर्व प्रमोटर भाइयों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा कि भाइयों को सोमवार को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें मुंबई से दिल्ली लाया गया, जहां वे दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक कथित धोखाधड़ी मामले में अलग-अलग जेलों में बंद थे।

यह कार्रवाई इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी की याचिका को नए सिरे से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति देने के बाद की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उसे उनके खिलाफ नए सबूत मिले हैं और उन्हें उन दस्तावेजों के साथ सामना करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि ईडी उन्हें यहां विशेष धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) अदालत में पेश कर सकती है और पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग कर सकती है।

एजेंसी ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि दोनों भाई तिहाड़ जेल परिसर से जेल के कर्मचारियों की मिलीभगत से कारोबार कर रहे थे, जब वे वहां बंद थे।

इसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था कि उसके अधिकारियों ने जेल में एक “गुप्त भूमिगत कार्यालय” का पता लगाया था, जिसे पूर्व यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्र द्वारा संचालित किया जा रहा था और पैरोल या जमानत पर उनके बेटे संजय और अजय द्वारा दौरा किया गया था।

शीर्ष अदालत ने ईडी के इस खुलासे के बाद अधिकारियों से भाइयों को मुंबई की दो अलग-अलग जेलों आर्थर रोड जेल और तलोजा जेल में स्थानांतरित करने को कहा।

ईडी, जो चंद्रा और उनकी रियल्टी फर्म यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है, ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि संजय और अजय दोनों ने पूरी न्यायिक हिरासत को अर्थहीन कर दिया है क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से संवाद कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और संपत्तियों का निपटान कर रहे हैं। तिहाड़ जेल के अंदर से जेल स्टाफ की मिलीभगत से।

दोनों भाई अगस्त, 2017 से जेल में हैं और उन पर कथित तौर पर घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी करने का आरोप है।

ईडी ने इस साल की शुरुआत में यूनिटेक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंद्रा बंधुओं ने अवैध रूप से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक जमाकर्ताओं के फंड को साइप्रस और केमैन आइलैंड्स में स्थानांतरित कर दिया था।

ईडी ने अक्टूबर में यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा, संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा और कार्नोस्टी समूह के राजेश मलिक को गिरफ्तार किया था।

वह अब तक इस मामले में 690 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।

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